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中国南玻集团股份有限公司BR第八届董事会临时会议决议公告

来源:http://www.ekajatiwinarmo.com 作者: 发表时间 : 2017-10-22 19:35 浏览 :

  本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2017年9月15日以通讯方式召开,会议通知已于2017年9月12日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名,实到董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关。会议以记名投票表决方式通过了以下决议:

  一、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于选举副董事长的议案》;

  王健先生当选为第八届董事会副董事长,任期自本次董事会决议通过之日起,至本届董事会届满之日止。

  二、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于为子公司提供的议案》;

  详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《商报》及巨潮资讯网()的南玻集团《关于为子公司提供的公告》。

  王健:男,53岁,高级经济师。历任北方工业天津发展有限公司总经理兼执行董事,中国北方车辆有限公司总经理、高级顾问,上海有色金属电子商务有限公司副董事长、董事长,中国北方工业公司投资经营部总经理,成都银河王朝大酒店有限公司董事长,深圳宝银电器有限公司副董事长,北方物业开发有限公司董事长。现任本公司董事。未持有本公司股份。

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